OH L'IRONIE! Les traders de JPMorgan Chase accusés de manipulation de marché

La Finance
OH L'IRONIE! Des traders de JPMorgan accusés de manipulation de marché

Le ministère américain de la Justice accuse trois négociants en métaux précieux JPMorgan Chase de manipulation de marché.

le trois hommes inculpés sont Christopher Jordan, un ancien employé; Michael Nowak, responsable du bureau mondial des métaux précieux de la société ; et Gregg Smith, un directeur exécutif.

Manipuler le marché

Lorsque Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont augmenté en valeur et en sensibilisation du public, de nombreuses banques et autres géants financiers ont exprimé leur mépris, affirmant que les monnaies virtuelles étaient vulnérables à la manipulation des prix et constituaient un vecteur de blanchiment d'argent.

Maintenant, les dirigeants de JPMorgan Chase sont accusés de ce dont ils ont accusé l'écosystème de la crypto-monnaie, bien qu'en ce qui concerne les métaux précieux.

Le DOJ affirme que les trois commerçants se sont livrés à une usurpation d'identité, à une manipulation du marché et à une fraude généralisées sur une période de huit ans (2008-2016) en passant des ordres commerciaux frauduleux pour des métaux précieux qu'ils annuleraient ensuite avant de les terminer.

Département américain de la justice

Leurs actions auraient poussé d'autres négociants en métaux précieux à acheter et à vendre des contrats à terme qu'ils n'auraient normalement pas fait.

Les métaux précieux touchés par la manipulation du marché par le trio comprenaient des contrats à terme sur l'or, le platine, l'argent et le palladium sur le CME Commodity Exchange et le New York Mercantile Exchange.

Smith, Nowak, Jordan et leurs co-conspirateurs se seraient engagés dans un stratagème complexe pour échanger des métaux précieux d'une manière qui a affecté négativement l'équilibre naturel de l'offre et de la demande, a déclaré William F. Sweeney Jr. du champ de New York du FBI. Bureau.

Les avocats de Jordan et Nowak ont ​​clamé l'innocence de leurs clients tandis que l'avocat de Smith n'a fait aucun commentaire.

L'hypocrisie du géant financier

JPMorgan Chase est la dernière institution financière à avoir été surprise en train de se salir les mains en matière de blanchiment d'argent et de manipulation de marché.

Plus tôt cette année, l'Union européenne condamné cinq banques à une amende (Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, MUFG et Barclays) 1,2 milliard de dollars américains [1,75 milliard de dollars australiens] pour avoir manipulé les 5,1 billions de dollars de change par jour contre 11 monnaies fiduciaires.

Cette même manipulation du marché a entraîné plus de 2,8 milliards de dollars d'amendes de la part des régulateurs américains.

Blanchiment d'argent

Dans le monde, le total des amendes infligées aux banques pour leur manipulation du marché dépasse 10 milliards de dollars, avec un certain nombre de commerçants condamnés ou inculpés.

Aux États-Unis, un certain nombre d'investisseurs institutionnels ont a déposé une plainte contre 16 banques qui faisaient partie du stratagème de manipulation des changes.

Un certain nombre de grandes banques ont récemment fait la une des journaux pour leur rôle dans le blanchiment d'argent.

Danske Bank aurait blanchi 230 milliards de dollars de sources criminelles russes via une seule succursale en Estonie, ce qui a finalement conduit le PDG Thomas Borgen à être contraint de quitter la banque.

Swedbank a également été impliquée pour blanchiment d'argent dans un stratagème qui est pratiquement une copie conforme de celui de Danske Bank.

Près de 150 milliards de dollars ont été blanchis par le Succursale estonienne de Swedbank , et le scandale qui en a résulté a poussé le conseil d'administration de la banque à licencier la directrice générale Birgitte Bonnesen.

Alors que de nombreuses banques et organismes de réglementation mettent en garde contre l'utilisation de la crypto-monnaie à des fins illicites, telles que la manipulation du marché et le blanchiment d'argent, la réalité est que de nombreuses banques ont été prises en train d'utiliser fiat pour commettre de telles infractions à grande échelle.